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浙江蘇泊爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會*9次會議于2014年4月24日下午14：00-16:00以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式在公司會議室召開。公司本屆董事會應(yīng)到董事9名，實到董事9名,其中參加現(xiàn)場會議的董事7名，參加通訊會議的董事2名。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議由公司董事長蘇顯澤主持。
經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，會議通過了如下決議：
一、審議通過《關(guān)于選舉FrédéricVERWAERDE為公司第五屆董事會董事長》的議案
經(jīng)董事投票表決，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果予以審議通過。
選舉FrédéricVERWAERDE為公司第五屆董事會董事長，任期與董事會任期一致。
二、審議通過《關(guān)于聘請戴懷宗為公司總經(jīng)理》的議案
經(jīng)董事投票表決，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果予以審議通過。
同意董事長的提名，聘請戴懷宗為公司總經(jīng)理，任期與董事會任期一致。
三、審議通過《關(guān)于聘請葉繼德為公司副總經(jīng)理、董事會秘書》的議案
經(jīng)董事投票表決，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果予以審議通過。
同意董事長的提名，聘請葉繼德為公司董事會秘書，任期與董事會任期一致；同意總經(jīng)理提名，聘請葉繼德為公司副總經(jīng)理，任期與董事會任期一致。
四、審議通過《關(guān)于聘請徐波為公司財務(wù)總監(jiān)》的議案
經(jīng)董事投票表決，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果予以審議通過。
同意總經(jīng)理的提名，聘任徐波為公司財務(wù)總監(jiān)，任期與董事會任期一致。
五、審議通過《關(guān)于聘請董軼凡為公司證券事務(wù)代表》的議案
經(jīng)董事投票表決，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果予以審議通過。
同意董事長的提名，聘請董軼凡為公司證券事務(wù)代表，任期與董事會任期一致。
董軼凡聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：浙江省杭州市濱江區(qū)江暉路1772號蘇泊爾大廈19層
聯(lián)系電話：0571-86858778
傳真：0571-86858678
郵編：310051
電子郵箱：dyifan@supor.com
六、審議通過《關(guān)于董事會下設(shè)立專門委員會成員設(shè)置》的議案
經(jīng)董事投票表決，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果予以審議通過。
各專業(yè)委員會組成情況如下：
1、蘇顯澤、ThierrydeLaTourd’Artaise、FrédéricVERWAERDE為公司董事會戰(zhàn)略委員會委員，其中蘇顯澤為委員會召集人。
2、王寶慶、FredericBERAHA和VincentLeonard為董事會審計委員會委員，其中王寶慶為委員會召集人；
3、XiaoqingPELLEMELE、FredericBERAHA和HarryTOURET為董事會薪酬與考核委員會委員，其中XiaoqingPELLEMELE為委員會召集人；
董事會專業(yè)委員會任期與董事會任期一致。
公司獨立董事關(guān)于公司聘任高級管理人員的獨立意見如下：
1、公司高級管理人員的提名和表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法、有效；
2、經(jīng)審查高級管理人員的個人履歷等資料，認(rèn)為公司高級管理人員具備履行高級管理人員職責(zé)的任職條件及工作經(jīng)驗；任職資格不存在《公司法》第147條規(guī)定的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，也未曾受到中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒，符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定；
3、同意公司上述聘任高級管理人員的議案。
七、審議通過《關(guān)于公司2014年*9季度報告》的議案
經(jīng)董事投票表決，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果予以審議通過。
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