工作年限：3年
學(xué)歷：本科及以上
薪酬：面議
工作類型：全職
招聘人數(shù)：1
職位描述
主責(zé)：
1．負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)從支行上收的可疑交易的集中甄別工作；
2．負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)高風(fēng)險客戶的評定審核與管理；
3．負(fù)責(zé)對轄內(nèi)支行開展反洗錢工作檢輔；
4．負(fù)責(zé)落實當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門和總行的反洗錢工作要求。職責(zé)：
1．篩查每筆系統(tǒng)預(yù)警生成的可疑交易案例、落實批量手工專項排查數(shù)據(jù)（總行或當(dāng)?shù)乇O(jiān)管的臨時性的專項排查要求），提出甄別建議供支行參考，編寫一般可疑交易報告并落實上報；；
2．負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)洗錢高風(fēng)險客戶的定期審核，建立本機(jī)構(gòu)高風(fēng)險客戶臺賬，按照監(jiān)管要求定期進(jìn)行跟蹤管理；
3．負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄內(nèi)支行開展反洗錢工作，定期開展反洗錢檢查、問題督促整改、培訓(xùn)等；
4．對接當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門，進(jìn)行反洗錢協(xié)查、數(shù)據(jù)報送等工作。
任職要求
1.本科及以上學(xué)歷
2.3年以上銀行運營相關(guān)工作經(jīng)驗
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