小伙張某到南京安德門民工市場應(yīng)聘，盡管他根本不懂財務(wù)知識，卻幸運地被一公司老總聘為財務(wù)主管。更詭異的是，到了公司后，每天就看看報、上上網(wǎng)。其他同事也大多如此。
　　在楊總用張某的銀行卡周轉(zhuǎn)95萬元現(xiàn)金后，一夜之間公司里突然人去樓空，老總和同事都聯(lián)系不上了?？只诺膹埬秤谑菆罅司僧?dāng)時派出所也不明白這背后究竟有什么。
　　直到一名來自山西的、長期從事鉛精礦經(jīng)銷業(yè)務(wù)的溫某報案，稱自己被人利用假礦粉騙了95萬元，警方才發(fā)現(xiàn)兩者之間的關(guān)聯(lián)。
　　南京雨花臺區(qū)公安分局經(jīng)過一年半的艱苦努力，終于偵破了這起利用假礦粉詐騙95萬的特大詐騙案。昨日，最后3名犯罪嫌疑人被押解回寧。
　　設(shè)局
　　小伙應(yīng)聘意外成了“白領(lǐng)”
　　2012年12月底，雨花臺公安分局板橋派出所里走進(jìn)一個叫張某的年輕人，他向民警講述了一段離奇的經(jīng)歷。
　　1個月前，張某到安德門民工市場應(yīng)聘，沒想到求職出奇順利。次日就有一個楊姓老板給他打電話稱，公司準(zhǔn)備聘用他當(dāng)財務(wù)主管。張某非常詫異，因為他并沒有會計證，也根本不懂財務(wù)知識。楊某卻對他說：“不懂可以學(xué)，現(xiàn)在公司也就是計計賬，肯定沒問題。你一表人才，將來還可以當(dāng)老板秘書。工資2000多，包吃住。”
　　小張喜出望外，當(dāng)天就找到了楊總。楊總果然有大老板氣派，他開車把小張帶到了位于板橋的公司。公司規(guī)模也不小，六七個人，租了將近一層樓，有辦公室，也有宿舍，電腦打印機傳真機一應(yīng)俱全，甚至還有專門燒飯的。
　　可上了幾天班，小張又覺得有點奇怪。他在公司基本不做什么事，只是看看報，上上網(wǎng)，閑得無聊。而其他同事也大多如此。
　　楊總看出了小張的疑惑，告訴小張，公司正在籌建一個非常大的賣場，現(xiàn)在還在規(guī)劃，等土建開始了，可能要天天加班呢。
　　隨后，楊總讓小張辦了張銀行卡，并稱既然小張是會計，以后公司的資金流轉(zhuǎn)額會很大，現(xiàn)金匯兌不方便。見公司很有發(fā)展前景，小張信心滿滿。
　　下手
　　人去樓空，95萬成疑點
　　然而，事情很快發(fā)生了驚人的變化。上班10多天后，楊總讓小張把銀行卡帶上，陪他到銀行去取點貨款。
　　于是，通過小張的銀行卡，楊總分兩天共取走了95萬元。楊總隨手抽出6000元錢給了小張，說這是工資和獎金。
　　回公司后，楊總告訴小張，元旦公司放假，其他員工都回老家，讓小張留守，等假期結(jié)束后，繼續(xù)上班。
　　可第二天小張一回辦公室，卻發(fā)現(xiàn)辦公室像被洗劫過一樣，所有的辦公用品沒了，餐具廚具沒了，連床上的被子墊子都一掃而光。而此時，楊總和其他同事的電話也打不通了。
　　張某警覺起來，特別是聯(lián)想到自己的銀行卡上周轉(zhuǎn)過95萬元現(xiàn)金，有些慌了，趕緊到板橋派出所報警。
　　接待民警一聽也覺得很可疑，但被害人在哪兒呢？僅憑張某的陳述立案很困難。
　　幾天過去了，板橋派出所附近的梅山派出所急匆匆走進(jìn)了一位文質(zhì)彬彬的中年人，他向民警報案稱自己被人利用假礦粉騙了95萬元。
　　受騙
　　山西商人網(wǎng)上求礦被騙95萬
　　中年人叫溫某，山西人，長期從事鉛精礦經(jīng)銷業(yè)務(wù)。因為國內(nèi)鉛精礦已經(jīng)比較少了，他經(jīng)常在網(wǎng)上發(fā)布求購的信息，在全球找貨。2012年12月，溫某在網(wǎng)上結(jié)識了自稱銷售鉛精礦粉的老板楊某，楊某稱自己在南京有一座鉛精礦，并寄去了樣品和檢測報告。溫某對樣品的品質(zhì)進(jìn)行了化驗，鉛含量確實很高。于是，他與楊某達(dá)成了供銷意向。
　　經(jīng)營礦產(chǎn)多年，溫某也曾被騙過，為了查到實情，他搞了一次突然襲擊。2012年12月25日下午4點，他打電話告知楊某，已經(jīng)到了南京想去礦山看一看，“如果是騙子絕不可能在1小時之內(nèi)準(zhǔn)備好。”
　　5點，楊某和另外三個股東把溫某接上，“這幾天南京連日降雨，去礦山的山路很不好開，又是晚上，不安全。好在已經(jīng)把礦存放在倉庫了，可以去驗。”于是，溫某跟著楊某等人直奔倉庫。
　　進(jìn)入倉庫，溫某看見四個巨大的礦堆，礦色確實就是鉛礦。溫某自己采樣，每個礦堆隨機抽了五次，為防止礦堆僅表面含礦高，還特意采得很深。
　　次日，溫某攜礦樣來到山東某金屬冶煉公司化驗，結(jié)果發(fā)現(xiàn)不僅鉛含量很高，其中還含有銀成分。以溫某與楊某談妥的價格來看，非常值得購買。
　　溫某立即組織了幾輛大型貨車從山東出發(fā)趕赴南京的鉛礦倉庫。全部裝車完畢后，才通過銀行卡向楊某打95萬。這批貨到了山東，次日冶煉公司卻突然打來電話，經(jīng)過檢驗，這批礦鉛含量極低，根本不值得提取。
　　這時，溫某再打楊某等人電話，卻再也打不通了。
　　解密
　　6人分飾角色實施詐騙
　　接到報警后，雨花臺區(qū)公安分局刑警大隊、梅山派出所迅速成立專案組，但案件一直沒有進(jìn)展，嫌疑人像人間蒸發(fā)一樣，沒有任何線索。被害人溫某多次打電話催問刑警大隊，并撥打南京市政府熱線12345要求警方盡快破案。
　　2013年7月，專案組分析認(rèn)為，嫌疑人對鉛礦的采掘、經(jīng)營十分熟悉，很可能曾從事過相關(guān)職業(yè)。而他們均為安徽人，而安徽廬江縣出產(chǎn)鉛礦，嫌疑人來自廬江的可能較大。
　　專案組通過搜索發(fā)現(xiàn)，2013年4月，安徽省黃山市休寧縣公安局偵破的一起詐騙案件作案手段和此案非常類似，系安徽省廬江縣籍團伙利用假的鉛精礦粉實施掉包詐騙，金額也有60余萬。
　　刑警大隊立即前往黃山市，對涉案人員進(jìn)行調(diào)查，迅速查明休寧案件中，有一名嫌疑人參與了梅山案件。此外，還確定梅山案的另外3名犯罪嫌疑人因有類似作案，分別被安徽和江西警方抓獲，但嫌疑人呂某、周某在逃。
　　專案組立即抓捕呂某，但呂某經(jīng)常變換居住城市，一會在安徽合肥，一會在安徽淮南，又轉(zhuǎn)到安徽安慶。2014年6月23日，呂某的行蹤出現(xiàn)在了安徽安慶市。隨后，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，在安慶市一居民樓內(nèi)，專案組將呂某抓獲歸案。7月13日凌晨1時許，又在安徽廬江將該案另一主犯周某（女）擒獲。
　　經(jīng)突審，呂某交代了2012年年底，其伙同劉某、周某、朱某、洪某等6人精心策劃、布局，在南京梅山地區(qū)利用銷售假礦粉，在被害人取樣之際將樣品掉包，騙取被害人信任，詐騙被害人溫某95萬的作案事實。
　　作案前，6名嫌疑人采取集資形式籌集作案資金，用于租住辦公房、購買運輸假礦粉，及日常開銷。隨后，在南京板橋開發(fā)一家假公司，并分別扮演老板、經(jīng)理、業(yè)務(wù)員和燒飯師傅。為了逃避打擊，還特意雇用了張某當(dāng)會計，利用他的銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。
　　在騙溫某之前，他們還成功獲取了另一位礦石商李某的信任，但李某僅需60萬的貨，為了利益*5化，他們最終選擇了溫某。

 
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