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1.1中國(guó)銀行體系概況
1.1.1中央銀行、監(jiān)管機(jī)構(gòu)與自律組織
中央銀行
監(jiān)管機(jī)構(gòu)
自律組織
1.1.2銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)
國(guó)家開發(fā)銀行及政策性銀行
大型商業(yè)銀行
中小商業(yè)銀行
農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行
外資銀行
非銀行金融機(jī)構(gòu)
1.2 銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境
1.2.1經(jīng)濟(jì)環(huán)境
宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行
經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)
經(jīng)濟(jì)全球化
1.2.2金融環(huán)境
金融市場(chǎng)
金融工具
貨幣政策
1.3銀行主要業(yè)務(wù)
1.3.1負(fù)債業(yè)務(wù)
存款業(yè)務(wù)
借款業(yè)務(wù)
1.3.2資產(chǎn)業(yè)務(wù)
貸款業(yè)務(wù)
債券投資業(yè)務(wù)
現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)
1.3.3中間業(yè)務(wù)
交易業(yè)務(wù)
清算業(yè)務(wù)
支付結(jié)算業(yè)務(wù)
銀行卡業(yè)務(wù)
代理業(yè)務(wù)
托管業(yè)務(wù)
擔(dān)保業(yè)務(wù)
承諾業(yè)務(wù)
理財(cái)業(yè)務(wù)
電子銀行業(yè)務(wù)
1.4銀行管理
1.4.1公司治理
公司治理的涵義
公司治理的主體
利益相關(guān)者
信息披露
1.4.2資本管理
銀行資本的概念與作用
監(jiān)管資本的要求及管理
經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用
1.4.3風(fēng)險(xiǎn)管理
銀行風(fēng)險(xiǎn)的種類
風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展歷程
全面風(fēng)險(xiǎn)管理
風(fēng)險(xiǎn)管理流程
1.4.4內(nèi)部控制
內(nèi)部控制的目標(biāo)
內(nèi)部控制的原則
內(nèi)部控制的構(gòu)成要素
內(nèi)部控制的重點(diǎn)內(nèi)容
1.4.5合規(guī)管理
合規(guī)管理的相關(guān)概念
合規(guī)管理的目標(biāo)
合規(guī)管理體系的基本要素
合規(guī)管理的重點(diǎn)內(nèi)容
合規(guī)管理部門職責(zé)
1.4.6金融創(chuàng)新
金融創(chuàng)新概述
金融創(chuàng)新的基本原則
金融創(chuàng)新與客戶利益保護(hù)
2、銀行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)
2.1銀行業(yè)監(jiān)管及反洗錢法律規(guī)定
2.1.1《中國(guó)人民銀行法》相關(guān)規(guī)定
中國(guó)人民銀行的直接檢查監(jiān)督權(quán)
中國(guó)人民銀行的建議檢查監(jiān)督權(quán)
中國(guó)人民銀行在特定情況下的檢查監(jiān)督權(quán)
2.1.2《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》相關(guān)規(guī)定
《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》的適用范圍
《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》有關(guān)監(jiān)督管理措施的規(guī)定
2.1.3違反有關(guān)法律規(guī)定的法律責(zé)任
刑事責(zé)任
行政處罰
行政處分
相關(guān)的處罰措施
2.1.4反洗錢法律制度
洗錢概述
《中華人民共和國(guó)反洗錢法》
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
違反反洗錢規(guī)定的法律責(zé)任
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