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計(jì)委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽字；會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書(shū)保存。
第十九條 審計(jì)委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書(shū)面形式報(bào)公司董事會(huì)。
第二十條 出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。
第六章附則
第二十一條本工作細(xì)則自董事會(huì)決議通過(guò)之日起施行。
第二十二條本工作細(xì)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本工作細(xì)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改的公司章程相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報(bào)董事會(huì)審議通過(guò)。
第二十三條本工作細(xì)則的解釋權(quán)歸公司董事會(huì)。
江蘇九鼎新材料股份有限公司董事會(huì)
年2月1日
江蘇九鼎新材料股份有限公司
董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則
*9章總則
*9條為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，確定公司發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，加強(qiáng)決策科學(xué)性，提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)，并制定本工作細(xì)則。
第二條董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門(mén)工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。
第二章人員組成
第三條戰(zhàn)略委員會(huì)成員由六名董事組成，其中應(yīng)至少包括一名獨(dú)立董事。
第四條戰(zhàn)略委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。
第五條戰(zhàn)略委員會(huì)設(shè)主任委員一名，由公司董事長(zhǎng)擔(dān)任。
第六條戰(zhàn)略委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由委員會(huì)根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。
第三章職責(zé)權(quán)限
第七條戰(zhàn)略委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：
?。ㄒ唬?duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；
?。ǘ?duì)公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大投資融資方案進(jìn)行研究并提出建議；
?。ㄈ?duì)公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議；
?。ㄋ模?duì)其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；
?。ㄎ澹?duì)以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查；
?。┒聲?huì)授權(quán)的其他事宜。
第八條戰(zhàn)略委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。
第四章決策程序
第九條由公司有關(guān)部門(mén)或控股（參股）企業(yè)的負(fù)責(zé)人上報(bào)重大投資融資、資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的意向、初步可行性報(bào)告以及合作方的基本情況等資料；由主任委員進(jìn)行初審，簽發(fā)立項(xiàng)意見(jiàn)書(shū)，并向戰(zhàn)略委員會(huì)提交正式提案。
第十條戰(zhàn)略委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議，進(jìn)行討論，將討論結(jié)果提交董事會(huì)。
第五章工作細(xì)則
第十一條戰(zhàn)略委員會(huì)每年至少召開(kāi)一次會(huì)議，并于會(huì)議召開(kāi)前三天通知全體委員，會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托其他一名委員主持。
第十二條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會(huì)議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過(guò)半數(shù)通過(guò)。
第十三條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時(shí)會(huì)議可以采取通訊表決的方式召開(kāi)。
第十四條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議可根據(jù)需要邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
第十五條如有必要，戰(zhàn)略委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見(jiàn)，費(fèi)用由公司支付。
第十六條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名；會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書(shū)保存。
第十七條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書(shū)面形式報(bào)公司董事會(huì)。
第十八條出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。
第六章附則
第十九條本工作細(xì)則自董事會(huì)通過(guò)之日起試行。
第二十條本工作細(xì)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本工作細(xì)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報(bào)董事會(huì)審議通過(guò)。
第二十一條本工作細(xì)則解釋權(quán)歸屬公司董事會(huì)。
江蘇九鼎新材料股份有限公司董事會(huì)
年2月1日
江蘇九鼎新材料股份有限公司
董事會(huì)提名與薪酬委員會(huì)工作細(xì)則
*9章總則
*9條為規(guī)范公司董事及高級(jí)管理人員的產(chǎn)生，優(yōu)化董事會(huì)組成，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會(huì)提名與薪酬委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“提名與薪酬委員會(huì)”），并制定本工作細(xì)則。
第二條提名與薪酬委員會(huì)是董事會(huì)下設(shè)的專門(mén)工作機(jī)構(gòu)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，主要負(fù)責(zé)對(duì)公司董事和高級(jí)管理人員的人選、選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行選擇并提出建議；負(fù)責(zé)制定公司董事及高級(jí)管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核；負(fù)責(zé)制定、審查公司董事及高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。
第二章人員組成
第三條提名與薪酬委員會(huì)成員由五名董事組成，獨(dú)立董事占多數(shù)。
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