高頓網(wǎng)校友情提示，*7舟山會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)考試輔導(dǎo)相關(guān)內(nèi)容江蘇九鼎新材料股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度(五)總結(jié)如下：
　　;   第四條提名與薪酬委員會(huì)委員由董事長、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。
　　第五條提名與薪酬委員會(huì)設(shè)主任委員一名，由獨(dú)立董事委員擔(dān)任，負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作；主任委員在委員內(nèi)選舉，并報(bào)請董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生。
　　第六條提名與薪酬委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由提名與薪酬委員會(huì)根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。
　　第三章職責(zé)權(quán)限
　　第七條提名與薪酬委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：
　?。ㄒ唬└鶕?jù)公司經(jīng)營活動(dòng)情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成向董事會(huì)提出建議；
　　（二）研究董事、高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，并向董事會(huì)提出建議；
　?。ㄈV泛搜尋合格的董事和高級(jí)管理人員的人選；
　?。ㄋ模Χ潞蜻x人和高級(jí)管理人員的人選進(jìn)行審查并提出建議；
　?。ㄎ澹┒聲?huì)授權(quán)的其他事宜。
　?。└鶕?jù)董事及高級(jí)管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計(jì)劃或方案；
　?。ㄆ撸┬匠暧?jì)劃或方案主要包括但不限于績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評價(jià)體系，獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的主要方案和制度等；
　?。ò耍彶楣径拢ǚ仟?dú)立董事）及高級(jí)管理人員的履行職責(zé)情況并對其進(jìn)行年度績效考評；
　?。ň牛┴?fù)責(zé)對公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；
　?。ㄊ┒聲?huì)授權(quán)的其他事宜。
　　第八條提名與薪酬委員會(huì)對董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。提名與薪酬委員會(huì)提出的公司董事的薪酬計(jì)劃，須報(bào)經(jīng)董事會(huì)同意后，提交股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施；公司高級(jí)管理人員的薪酬分配方案須報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。
　　第四章決策程序
　　第九條董事、高級(jí)管理人員的選任程序：
　?。ㄒ唬┨崦c薪酬委員會(huì)應(yīng)積極與公司有關(guān)部門進(jìn)行交流，研究公司對新董事、高級(jí)管理人員的需求情況，并形成書面材料；
　?。ǘ┨崦c薪酬委員會(huì)可在本公司、控股（參股）企業(yè)內(nèi)部以及人才市場等廣泛搜尋董事、高級(jí)管理人選；
　?。ㄈ┧鸭踹x人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，形成書面材料；
　?。ㄋ模┱髑蟊惶崦藢μ崦耐猓駝t不能將其作為董事、高級(jí)管理人員的人選；
　?。ㄎ澹┱偌崦c薪酬委員會(huì)會(huì)議，根據(jù)董事、高級(jí)管理人員的任職條件，對初選人員進(jìn)行資格審查；
　?。┰谶x舉新的董事和聘任新的高級(jí)管理人員前一至兩個(gè)月，向董事會(huì)提出董事候選人和新聘高級(jí)管理人選的建議和相關(guān)材料；
　?。ㄆ撸└鶕?jù)董事會(huì)決定和反饋意見進(jìn)行其他后續(xù)工作。
　　第十條提名與酬委員會(huì)對董事和高級(jí)管理人員的考評程序：
　?。ㄒ唬┕径潞透呒?jí)管理人員向董事會(huì)的提名與薪酬委員會(huì)作述職和自我評價(jià)；
　　（二）提名與薪酬委員會(huì)按績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和程序，對董事及高級(jí)管理人員進(jìn)行績效評價(jià)；
　?。ㄈ└鶕?jù)崗位績效評價(jià)結(jié)果及薪酬分配政策提出董事及高級(jí)管理人員的報(bào)酬數(shù)額和獎(jiǎng)勵(lì)方式，表決通過后，報(bào)公司董事會(huì)。
　　第五章工作細(xì)則
　　第十一條 提名與薪酬委員會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，并于會(huì)議召開前三天通知全體委員，會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托其他一名委員（獨(dú)立董事）主持。
　　第十二條提名與薪酬委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會(huì)議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。
　　第十三條提名與薪酬委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時(shí)會(huì)議可以采取通訊表決的方式召開。
　　第十四條提名與薪酬委員會(huì)會(huì)議必要時(shí)可邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
　　第十五條如有必要，提名與薪酬委員會(huì)可以聘請中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費(fèi)用由公司支付。
　　第十六條提名與薪酬委員會(huì)會(huì)議的召開程序、表決方式和會(huì)議通過的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定。
　　第十七條提名與薪酬委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名；會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書保存。
　　第十八條提名與薪酬委員會(huì)會(huì)議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)公司董事會(huì)。
　　第十九條出席會(huì)議的委員均對會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。
　　第六章附則
　　第二十條本工作細(xì)則自董事會(huì)通過之日起試行。
　　第二十一條本工作細(xì)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本工作細(xì)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報(bào)董事會(huì)審議通過。
　　第二十二條本工作細(xì)則解釋權(quán)歸屬公司董事會(huì)。
　　江蘇九鼎新材料股份有限公司董事會(huì)
　　年2月1日
 　　　　
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