2銀行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)：

　　2.1銀行業(yè)監(jiān)管及反洗錢法律規(guī)定

　　2.1.1《中國人民銀行法》相關(guān)規(guī)定

　　•中國人民銀行的直接檢查監(jiān)督權(quán)

　　•中國人民銀行的建議檢查監(jiān)督權(quán)

　　•中國人民銀行在特定情況下的檢查監(jiān)督權(quán)
 

　　2.1.2《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》相關(guān)規(guī)定

　　•《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》的適用范圍

　　•《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》有關(guān)監(jiān)督管理措施的規(guī)定
 

　　2.1.3違反有關(guān)法律規(guī)定的法律責(zé)任

　　•刑事責(zé)任

　　•行政處罰

　　•行政處分

　　•相關(guān)的處罰措施
 

　　2.1.4反洗錢法律制度

　　•洗錢概述

　　•《中華人民共和國反洗錢法》

　　•《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》

　　•《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》

　　•違反反洗錢規(guī)定的法律責(zé)任
 

　　2.2銀行主要業(yè)務(wù)法律規(guī)定

　　2.2.1存款業(yè)務(wù)法律規(guī)定

　　•存款及其辦理原則

　　•存款業(yè)務(wù)的基本法律要求

　　•對單位或個人存款查詢、凍結(jié)、扣劃的條件和程序

　　•存款利率的法律管制

　　•存單糾紛案件的認定與處理

　　•存款合同
 

　　2.2.2授信業(yè)務(wù)法律規(guī)定

　　•授信原則

　　•授信審核

　　•貸款業(yè)務(wù)的基本法律要求

　　•貸款合同
 

　　2.2.3銀行業(yè)務(wù)禁止性規(guī)定

　　•商業(yè)銀行向關(guān)系人發(fā)放信用貸款的禁止

　　•對商業(yè)銀行存貸業(yè)務(wù)中不正當(dāng)手段的禁止

　　•同業(yè)拆借業(yè)務(wù)的禁止
 

　　2.2.4銀行業(yè)務(wù)限制性規(guī)定

　　•對同一借款人貸款的限制

　　•對關(guān)系人發(fā)放擔(dān)保貸款的限制

　　•對相關(guān)金融業(yè)務(wù)和直接投資的限制

　　•對結(jié)算業(yè)務(wù)的限制
 

　　2.3民商事法律基本規(guī)定

　　2.3.1民事權(quán)利主體

　　•民事權(quán)利主體的概念

　　•自然人

　　•法人

　　•非法人組織
 

　　2.3.2民事法律行為和代理

　　•民事法律行為

　　•代理及其種類
 

　　2.3.3擔(dān)保法律制度

　　•擔(dān)保法律制度概述

　　•物權(quán)法

　　•抵押

　　•質(zhì)押

　　•保證

　　•留置
 

　　2.3.4公司法律制度

　　•《公司法》概述

　　•公司設(shè)立制度

　　•公司資本制度

　　•公司的組織機構(gòu)

　　•公司終止制度
 

　　2.3.5票據(jù)法律制度

　　•《票據(jù)法》概述

　　•票據(jù)的功能

　　•票據(jù)行為

　　•票據(jù)權(quán)利

　　•票據(jù)喪失的補救措施
 

　　2.3.6合同法律制度

　　•合同的概念及特征

　　•合同的訂立

　　•合同的生效

　　•合同的履行

　　•違約責(zé)任
 

　　2.4金融犯罪及刑事責(zé)任

　　2.4.1金融犯罪概述

　　•金融犯罪的概念

　　•金融犯罪的種類

　　•金融犯罪的構(gòu)成
 

　　2.4.2破壞金融管理秩序罪

　　•危害貨幣管理罪

　　•破壞銀行管理罪
 

　　2.4.3金融詐騙罪

　　•集資詐騙罪

　　•貸款詐騙罪

　　•信用證詐騙罪

　　•信用卡詐騙罪

　　•票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪
 

　　2.4.4銀行業(yè)相關(guān)職務(wù)犯罪

　　•職務(wù)侵占罪

　　•挪用資金罪

　　•非國家工作人員受賄罪

　　•簽訂、履行合同失職被騙罪